New York eyaletinin güney bölgesinde görev yapan ABD Adalet Bakanlığı, Salı günü İran‘ın yasa dışı petrol ve petrol ürünleri satışlarından elde edildiğini iddia ettiği yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paraya el koyma talebinde bulundu. Davayı, suçluların kara piyasada satılan İran ham petrolünden elde ettikleri gelirleri Çin merkezli iki şirketi kullanarak Binance kripto para borsasında yıkarak İran hükümetine ve İslam Devrim Muhafızları’na (İDM) aktardığı iddia edilen şemaya dayandırdı.
Kripto Yıkama Şemasının Detayları
Sözkonusu kripto varlıkların kaynağı olarak İran hükümetinin, ABD ve müttefiklerine yönelik askeri saldırılar ile terör eylemlerini finanse etme potansiyeli taşıdığı öne sürüldü. Adalet Bakanlığı’nın New York Güney Bölgesi Savcılığı, Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki Çinli şirketin bu işlemlerde kullandığı iddia edildi. Şirketlerin finansal hizmet sağlayıcılarına zenginlik yönetimi ya da sanal varlık saklama firması olarak tanıttıkları bildirildi; ancak savcılar, petrol satışından elde edilen gelirleri kabul edip aktardıklarını ve fiat paranın kripto paraya dönüştürülmesinde rol aldıklarını öne sürdü.
“Bugün İran Hükümeti’ne ait 61 milyondan fazla doların el koyma talebinde bulunuyoruz; aksi halde bu fonlar ABD ve müttefiklerimizle yönelik düşmanca askeri eylemlere ve terör saldırılarına katkı sağlayacaktı.”
Bölge Başsavcısı Sean S. Buckley
Hexa Whale, kamuoyuna mal olarak bir emtia aracı kurumu olarak kendini sunsa da, aynı şemayı Blessed Trust ile paralel biçimde yürüttüğü iddia edildi. Her iki şirketin de müşterileri arasında Çin’in petrol ve petrol ürünleri sektöründeki firmalar yer aldığı belirtiliyor.
Daha Geniş Bir Para Ağı
Savcılar, yasa dışı İran petrol işlemlerinden elde edilen 1,5 milyardan fazla dolarlık gelirin “Entity A” olarak adlandırılan birbirine bağlı ve kimliği belirsiz kripto para adresleri üzerinden aktığını ortaya koydu. Bu fonların son olarak İDM’ye bağlı para hizmetleri işletmelerine, diğer İDM ilişkili cüzdanlara ve en az bir İran merkezli kripto para borsasına ulaştığı iddia edildi. Şirketlerin, fonların kaynağını ve sahipliğini gizlemek amacıyla yapılandırılmış işlemler ve adresler kullandıkları öne sürüldü.
Dava kapsamında işaretlenen adreslerdeki tokenlerin, stablecoin sağlayıcısı Tether’in söz konusu düzenleme uyarınca yok edileceği; yerine eşdeğer değerdeki yeni tokenların oluşturulup ABD hükümetine teslim edileceği bildirildi. Binance ise “ceza hukukuna aykırı ya da yasa dışı faaliyetlere sıfır tolerans” olduğunu vurgulayarak, “ceza hukukuna tabi kişilerinle herhangi bir işlemi izin vermediğini” belirtti.
Binance, soruşturma ile işbirliğini sürdüreceğini; ceza hukukuna aykırılık ya da yasa dışı finansman riskinin tespit edildiği hesapları inceleyeceğini, kısıtlayacağını veya donduracağını açıkladı.
Binance
Dava, yalnızca iddialar niteliğinde olduğunu ve ABD’nin lehine bir mahkeme kararı çıkmadan hiçbir olgunun ispat edilmediğini hatırlatan metinde yer aldı. Bu nedenle söz konusu kripto varlıkların gerçekten de İran’ın yasa dışı petrol gelirlerine ait olduğu henüz mahkeme süreciyle netleşmeyecek.
OKUR YORUMLARI (1)